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Evita Multas y Formalízate: Todo sobre la Ley N°21.453 que Modifica el Cumplimiento Tributario de los Bancos y Otras Instituciones Financieras

Evita Multas y Formalízate: Todo sobre la Ley N°21.453 que Modifica el Cumplimiento Tributario de los Bancos y Otras Instituciones Financieras ¿Qué es la Ley de 50 Transferencias y por qué es importante? La Ley de Cumplimiento Tributario N° 21.453  conocida popularmente cómo Ley de 50 Transferencias, busca reforzar el control sobre la evasión y […]

Evita Multas y Formalízate: Todo sobre la Ley N°21.453 que Modifica el Cumplimiento Tributario de los Bancos y Otras Instituciones Financieras

¿Qué es la Ley de 50 Transferencias y por qué es importante?

La Ley de Cumplimiento Tributario N° 21.453  conocida popularmente cómo Ley de 50 Transferencias, busca reforzar el control sobre la evasión y elusión fiscal en Chile, promoviendo la transparencia financiera. A partir de julio de 2025, los bancos deberán reportar al Servicio de Impuestos Internos (SII) si una persona recibe:

  • Más de 50 transferencias de distintos remitentes en un solo día, semana o mes.
  • 100 transferencias acumuladas de clientes diferentes en un período de seis meses.

Además, la Ley N°21.453 exige que las entidades bancarias informen al SII sobre saldos o abonos superiores a 1.500 UF (aproximadamente $57.621.330) en un período determinado.

Productos financieros sujetos a fiscalización

Los siguientes productos financieros estarán bajo supervisión del SII:

  • Cuentas corrientes bancarias.
  • Depósitos a plazo.
  • Cuentas a la vista y de ahorro.
  • Cuentas de custodia y contratos de rentas privadas.

Fechas clave de la Ley de 50 Transferencias

  • 1 de enero de 2025: Comienza a regir la ley.
  • Julio de 2025: Se entregan los primeros reportes de los bancos al SII.
  • Proyecto en discusión: Se presentó una iniciativa que busca incluir a las entidades emisoras de tarjetas de prepago, sean bancarias o no bancarias, dentro del alcance de la ley.

En este contexto, formalizar tu negocio es una necesidad para evitar sanciones y cumplir con la normativa vigente. De lo contrario, podrías enfrentarte a multas o a un pago de impuestos inmediato sin previo aviso, afectando tu estabilidad financiera.

¿Cómo la firma electrónica facilita la formalización?

Formalizar una empresa en Chile es un proceso ágil si se realiza de manera digital. No solo se trata de crear la empresa, sino de operar legalmente y cumplir con las obligaciones tributarias.

La firma electrónica optimiza este proceso con distintas opciones:

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